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*ST广珠及其控股子公司与6家房地产项目投资从2亿元到6亿元

时间:2022-05-17
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2021年4月,*ST广珠因涉嫌资金占用、关联交易频繁等违规行为被退市风险警告,加入戴星戴帽团队。

经过一年的资产重组,*ST广珠今年4月28日发布了《关于申请撤销公司股票退市风险警示公告》,称根据公司2021年的有关规定和经营情况,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件,拟申请撤销退市风险警示。

记者发现,该公司仍有三起关于追偿前合作伙伴的诉讼。在采访了许多相关方后,记者发现,看似受害者的*ST广珠是操纵贷款和占用资金的始作俑者。

2022年5月16日,*ST广珠举行网上业绩交流会。公司董事长黄丙迪表示,未来公司将主要关注矿业主营业务的发展,积极跟上诉讼案件的进展,抓住机遇振兴资产,加强债务抵免资产和判决资产的处置和回收。

但不幸的是,黄丙迪没有回记者对诉讼案件提出的相关问题。案件中涉及的资金最终如何处理?它会影响*ST广珠撤销退市的风险警告吗?追溯诉讼案件的过去,是否还有其他隐藏的情况?这些问题值得投资者警惕。

合作伙伴成为资本支付工具。

2021年10月,2022年1月和3月,*ST广珠先后发布了三起诉讼公告,称其控股子公司分别对广东富兴贸易有限公司、兴宁宏源房地产开发有限公司、肇庆兴悦房地产开发有限公司提起诉讼,涉及金额约15.3亿元。

公告称,从2016年底到2018年,*ST广珠及其控股子公司与6家公司的房地产项目(包括上述三家被告公司)签订了为期36个月的共同合作投资合同,单项投资从2亿元到6亿元不等。*ST广珠及其控股子公司不仅不承担上述六个房地产项目的投资风险,而且每月向相关合作伙伴收取固定回报(约定年化投资回报率为18%)。

这种奇怪的协议引起了监管机构的注意。2018年12月,广东省证券监督管理局向*ST广珠发布了《行政监管措施决定》,认为上述协议本质上构成了贷款关系,认为该业务属于财政补贴。

*ST广珠的三项诉讼公告显示,诉讼原因是被告未能按时偿还合作投资和相关资金,公司及其控股子公司为维护自身权益而上诉。

但事实上,*ST广珠打着共同投资的幌子做着放高利贷的生意。非法活动曝光后,借款人一举上法庭。*ST广珠的葫芦里卖什么药?

为了了解真相,记者花了一个月的时间。在采访了相关当事人后,他发现*ST广珠不仅向上述所谓的合作伙伴贷款,而且在对方不知情的情况下将合作伙伴转化为自己的资金支付工具。

记者从受访者之一富兴贸易提供的银行流程中发现,富兴贸易存在多笔投资退款,均发生在收款时间后1-30天内。以2016年12月19日至12月26日在共同投资合同签订后不久的银行流量为例。富兴贸易分别于12月19日至22日收到4.153亿元的投资资金,仅4天后富兴贸易就退还了1.1亿元的投资资金。

另一起诉讼方宏远房地产也有类似的经历。公司相关负责人告诉记者:退还的投资资金实际上是由*ST广珠控制的。合同期间,*ST广珠采取软暴力手段,派人进入企业,限制企业经营发展,非法索取,保管企业银行印章。资金的使用必须经*ST广珠指定的财务人员审批,才能正常支出。

宏源房地产负责人还表示,*ST广珠近年来表面上与我们签订了共同合作投资合同,但投资资金并没有真正用于项目,只是利用我们进行账户,目的是将高息贷款作为投资利润回报,为自己增加利润。

贷款背后涉及资金占用。

对于*ST广珠来说,以投资的名义进行贷款确实有很多好处。一方面,通过与熟人的业务交流,虚假增加公司收入,美化财务报告;另一方面,它可以帮助*ST广珠及其人张坚力以投资为由转移资金,然后以收入的名义转移给上市公司及其子公司,变相形成资金占用。

*ST广珠发布的年报显示,2017年至2019年,公司共同合作业务营业收入分别为2.23亿元、2.71亿元、4.41亿元,同期总收入分别为34.79%、37.69%和39.55%。由于共同合作业务的营业成本为0,该收入占公司同期营业利润的比例高达42.56%。

值得注意的是,在六家合作伙伴中,只有富兴贸易等三家公司被*ST广珠广告上法庭,其他三家合作伙伴(嘉旺房地产、齐盛实业、郑和房地产)自2021年4月以来,已签署相关债务偿还协议,与*ST广珠和解。

为什么这六家合作公司会受到不同的对待?富兴贸易相关人士告诉记者:被告上法庭的三家公司与*ST广珠无关,与签订债务偿还协议的三家公司都与*ST广珠有关。其中,佳旺房地产的最终实际控制人是张坚力的姐夫,因此存在着不同的待遇。

根据天眼查信息,齐盛实业最终受益人黄浪涛为*ST广珠2018年第八大股东;嘉旺房地产实际控制人钟聪芳的疑似亲属钟聪云是*ST广珠关联公司广东旺鹏建设集团有限公司的实际控制人。

这一次,*ST广珠以合同到期的名义一次性将与之无关的三家公司告上法庭,希望通过诉讼获得巨额赔偿,以计入营业收入和利润,从而证明其有资格撤销退市风险警告。富兴贸易负责此案的律师说。

更值得注意的是,*ST广珠实际控制人张坚力在美化公司高息贷款财务报告的同时,还通过将上市公司资金以投资名义转移给关联方,变相占用资金。

2021年4月,由于华兴会计师事务所出具的2020年审计报告无法表达意见,交易所实施了退市风险警告。对此,华兴会计师事务所表示,在*ST广珠及其子公司与上述六家公司的房地产开发项目合作中,无法获得足够的审计证据,以确定*ST广珠是否存在相关关系和上述投资资金的资金下落、资金性质和可回收性。

2021年12月,利安达会计师事务所在*ST广珠发布的实际控制人及其关联方资金占用专项核查报告中表示,经核实,*ST广珠通过鸿源房地产等五家合作伙伴占用资金14.44亿元;此外,*ST广珠通过富兴贸易占用的资金暂时无法核实。

一位业内人士告诉记者:现在,法院尚未对这三起诉讼案件作出最终判决。如果被告可以提供*ST广珠资金占用或虚增利润的事实证据,上市公司可能面临直接退市的风险。

记者将继续关注*ST广珠是否存在其他隐藏问题。


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